Giáo Hội Việt Nam 1,264 lượt xem

Tân Hoàng Minh - Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tân Hoàng Minh

Thông tin này có thể không còn chính xác

123 Bạch Đằng, P. 2, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh (TPHCM)

TT - Đó là số email bạn đọc phản hồi các bài báo trên Tuổi Trẻ tuần qua. Việc liên tiếp xảy ra các vụ cháy xe máy gây thương vong và thiệt hại về tài sản cũng như tinh thần của các chủ xe đã khiến dư luận quan tâm đặc biệt. Có 333 bạn đọc bày tỏ lo lắng trước sự thiếu an toàn khi điều khiển loại phương tiện giao thông phổ biến này.

Trong xu thế toàn cầu hóa hiện nay, tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng phổ biến khắp nơi trên thế giới và đóng vai trò “rất – rất” quan trọng trong mọi lĩnh vực đời sống-xã hội hiện tại và trong tương lai. Trên thực tế, có không ít các học sinh, sinh viên và người đi làm tại Việt Nam còn gặp nhiều khó khăn trong việc sử dụng tiếng Anh trong học tập cũng như trong công việc. Hai lý do chính của thực trạng này là nằm ở việc người Việt Nam chưa có môi trường tiếp xúc thường xuyên với người nước ngoài cũng như chưa có phương pháp giảng dạy và học tập phù hợp. Nhận thức được điều đó, Trung tâm Ngoại Ngữ Hoàng Minh (Hoang Minh Education) được thành lập năm 2018 với mục tiêu tiếng Anh cho “công dân toàn cầu”, đào tạo thế hệ người Việt thông thạo Anh ngữ, phát triển trong tư thế nhà lãnh đạo, người dẫn đầu, phát triển các kỹ năng mềm và đề cao sự làm việc nhóm để hội nhập với bạn bè quốc tế. Ngoại ngữ Hoàng Minh được đánh giá là trung tâm đào tạo tiếng Anh uy tín với trụ sở đang hoạt động chính tại 02 Nguyên Hồng, phường Phú Thủy, Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Trung tâm Ngoại ngữ Hoàng Minh (Hoàng Minh Education) không ngừng cải thiện và đang mở rộng hệ thống các trung tâm tại Việt Nam với mong muốn giúp học viên thực hiện những ước mơ của mình (học tập, du học, nghề nghiệp, du lịch, kinh doanh,…)

Trong quá khứ hay hiện tại, Tập đoàn Tân Hoàng Minh của Chủ tịch Đỗ Anh Dũng luôn khiến dư luận nhiều phen "ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa" trước hàng loạt động thái của mình.

Ngày 10/12/2021, TP. HCM đã tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức). Trong số các lô đất được mang ra đấu giá có lô đất 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 (nằm trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm) có diện tích lớn nhất là 10.059,7 m2.Sau 70 lần trả giá của các đơn vị tham gia phiên đấu giá, Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt - Công ty con của Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã trúng đấu giá lô đất với giá 24.500 tỷ đồng. Doanh nghiệp này sau đó đã đặt cọc 588,4 tỷ đồng. 7 ngày sau đó, Tân Hoàng Minh đã ký hợp đồng mua bán với các cơ quan chức năng TP. HCM.Đáng nói, kết quả trúng đấu giá đất nêu trên là chưa từng có trong lịch sử đấu giá đất tại Việt Nam - vượt xa cả giá đất những khu vực đắt đỏ bậc nhất thế giới.Sau khi “thâu tóm” quyền sở hữu lô đất 3-12, ông Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch Tân Hoàng Minh từng chia sẻ, Tân Hoàng Minh sẽ xây một tòa nhà có tên D' Billionaire - Tòa nhà tỷ phú dành cho giới nhà giàu và siêu giàu với mức giá hàng triệu USD/căn hộ.Thế nhưng, khi “cú sốc” hậu đấu giá trong dư luận còn chưa kịp lắng xuống thì đến ngày 10/1/2022, ông Đỗ Anh Dũng bất ngờ viết “tâm thư” gửi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và quý lãnh đạo cao cấp ở Trung ương và TP. HCM xin tự nguyện đơn phương chấm dứt Hợp đồng mua bán đấu giá tài sản ô đất 3-12.Ông Dũng chia sẻ, đây thực sự là mức giá cao bất ngờ mà ngay bản thân ông trước khi tham gia đấu giá cũng không bao giờ nghĩ đến.Theo lãnh đạo Tập đoàn Tân Hoàng Minh, việc trúng đấu giá với kết quả trên sẽ dẫn đến sự xáo trộn trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản nói riêng và kinh tế nói chung.“Chúng tôi xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá tài sản lô đất 3-12 thuộc Khu chức năng số 3 trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, điều này đã được nêu trong quy định đấu giá và hợp đồng đã được ký kết ba bên giữa tôi với Trung tâm phát triển quỹ đất TP. HCM và Trung tâm đấu giá của TP. HCM và chấp nhận chịu mọi chế tài về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng này theo quy định của pháp luật về việc đấu giá tài sản công”, ông Dũng viết trong tâm thư.Như vậy, Tân Hoàng Minh đã chính thức xác nhận “rút” khỏi lô đất 24.500 tỷ đồng ở Thủ Thiêm dù trước đó, ngày 17/12/2021 (tức sau 1 tuần làm việc kể từ ngày đấu giá thành công ngày 10/12), 4 doanh nghiệp trúng đấu giá các lô đất thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm đã hoàn tất việc ký hợp đồng mua bán với các cơ quan chức năng của TP. HCM.

Nhìn lại lịch sử của tập đoàn này, trước đó vào năm 2016, Tân Hoàng Minh cũng từng đấu giá thành công đôi choé Tứ Linh giá 6 tỷ đồng trước khi bất ngờ từ chối mua.Trong phiên đấu giá ngày 28/5/2016, cặp choé được đề xuất giá khởi điểm là 900 triệu (sản phẩm giá đấu cao nhất). Cuộc đấu giá sau khi trải qua 29 lần “nâng lên” không “đặt xuống” giữa hai đại gia bất động sản của Việt Nam là ông Đỗ Anh Dũng và ông Đỗ Quý Hải, cuối cùng người thắng cuộc là Chủ tịch Tân Hoàng Minh với mức giá chốt là 6 tỷ 50 triệu đồng.Tuy nhiên, đến ngày 6/6/2016, ông Vũ Mạnh Hùng - người đại diện trả giá thay ông Đỗ Anh Dũng đã phản hồi với Lạc Việt - bên đấu giá về việc từ chối mua tài sản nói trên.Đại diện Tân Hoàng Minh cho biết, ông Đỗ Anh Dũng chỉ ủy quyền cho ông Hùng đi đấu giá với giới hạn tối đa 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, có thể trong quá trình đấu giá, ông Hùng do "hưng phấn" nên đã trả giá cao hơn so với mức đã được giao.Kết quả, ông Dũng chỉ bị xử lý theo quy định là không được hoàn trả số tiền đã đặt cọc 50 triệu đồng và tài sản Cặp choé Tứ Linh sẽ được bán cho người trả giá liền kề.Trước đó nữa, hồi tháng 6/2015, Tập đoàn Tân Hoàng Minh tham gia đấu giá khu đất vàng diện tích 3.000 m2 tại số 23 Lê Duẩn, quận 1, TP. HCM và trúng với giá đấu cao nhất 1.430 tỷ đồng. Tuy nhiên sau đó, doanh nghiệp này đã gửi đơn đề nghị hủy kết quả đấu giá lên chính quyền TP. HCM với lý do phương án đấu giá có sai phạm về bước giá.Vụ việc dùng dằng một thời gian thì đến tháng 6/2016, Tân Hoàng Minh lại đổi ý và đề nghị được tiếp tục mua lô đất trên.Tuy nhiên, do quá thời gian quy định nên ngoài số tiền trúng đấu giá, tập đoàn này phải nộp thêm hơn 260 tỷ đồng tiền phạt trễ hạn để được mua lô đất.

Cách đây hơn chục năm, khu “đất kim cương” 22 - 24 Hàng Bài, đối diện Tràng Tiền Plaza với diện tích 4.000 m2 từng được Tân Hoàng Minh đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, dự kiến phát triển thành tòa nhà 9 tầng cao, 5 tầng hầm bao gồm tổ hợp trung tâm thương mại, văn phòng cao cấp, căn hộ hạng sang. Các căn hộ ở đây sở hữu sổ đỏ vĩnh viễn, giá bán dao động từ 7 - 35 tỷ đồng.Khu đất dự án này có giá đền bù thuộc hàng cao nhất Hà Nội, một số vị trí lên tới 1 tỷ đồng/m2 - mức giá kỷ lục thời điểm đó.Được giao đất từ năm 2011 nhưng cho rằng với chỉ tiêu quy hoạch được duyệt thì dự án không đảm bảo hiệu quả kinh tế dẫn đến thua lỗ, chủ đầu tư đã nhiều lần xin thay đổi quy hoạch từ trung tâm thương mại và nhà ở tái định cư sang trung tâm thương mại, khách sạn. Sau đó, dự án lại được chuyển thành mục đích trung tâm thương mại, văn phòng và nhà ở.Tập đoàn Tân Hoàng Minh dành 7 năm để có thể nhận được giấy phép quy hoạch cho dự án song cuối cùng lại sang tay cho Masterise Homes để triển khai dự án bất động sản “hàng hiệu”.

Nói về sức khỏe của tập đoàn này, theo báo cáo của Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 12/2021, thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận tổng cộng 80 đợt phát hành riêng lẻ trong nước với tổng giá trị huy động 65.757 tỷ đồng.Đáng chú ý, nhóm ngân hàng và bất động sản vẫn là 2 nhóm ngành có khối lượng trái phiếu lớn nhất với giá trị lần lượt đạt 46.926 tỷ đồng và 9.538 tỷ đồng, chiếm 71,4% và 14,5% tổng giá trị phát hành của tháng.Với riêng ngành bất động sản, phần lớn nguồn vốn huy động được đến từ nhóm có liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh với giá trị 9.420 tỷ đồng trong đó doanh nghiệp có giá trị phát hành lớn nhất là CTCP Đầu Tư Sun Valley với giá trị 3.560 tỷ đồng, trái phiếu có kỳ hạn 4 năm.Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty này được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ hiện đạt 650 tỷ đồng.Xếp sau về giá trị huy động là CTCP Bách Hưng Vương với 2.980 tỷ đồng, trái phiếu được phát hành riêng lẻ theo kỳ hạn 1 năm. Công ty này được thành lập năm 2018 với vốn điều lệ hiện là 536 tỷ đồng.Một doanh nghiệp khác là CTCP Wealth Power cũng phát hành thành công 2.880 tỷ đồng trái phiếu với kỳ hạn 12 tháng. Công ty này được thành lập năm 2017 và hiện có vốn điều lệ 530 tỷ đồng.

Theo VMBA, đây là những công ty đều có mối liên hệ mật thiết với Tập đoàn Tân Hoàng Minh.Hơn nữa, báo cáo phát hành trái phiếu riêng lẻ của 3 đơn vị trên đều khá "kiệm lời" khi không cung cấp các thông tin cơ bản của đợt phát hành trái phiếu như lãi suất, mục đích huy động, trái chủ, các đơn vị tham gia thu xếp, tài sản đảm bảo,...Không chỉ đẩy mạnh việc huy động vốn trong tháng 12/2021, trước đó nhóm Tân Hoàng Minh cũng đã đẩy mạnh huy động vốn bằng trái phiếu với tổng giá trị 4.900 tỷ đồng.Cụ thể, CTCP Cung Điện Mùa Đông cũng đã huy động thành công tổng cộng 450 tỷ đồng thông qua 2 lô trái phiếu. Đây là các trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng, lãi suất cố định 11,5%/năm.Tương tự, CTCP Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil huy động thành công lô trái phiếu 500 tỷ đồng vào đầu tháng 11, lô trái phiếu 450 tỷ đồng (tháng 8) và 800 tỷ đồng (tháng 7). Tổng giá trị vay từ đơn vị này lên đến 1.750 tỷ đồng với lãi suất dao động 11,5 - 11,75%/năm.Một đơn vị khác là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt cũng huy động thành công các lô trái phiếu với tổng giá trị lên đến 2.700 tỷ đồng với lãi suất 11,5 - 12%/năm.Việc cấp tập huy động vốn bằng trái phiếu của Tân Hoàng Minh diễn ra ngay sau vụ đấu giá đất kỷ lục hơn 2,4 tỷ đồng/m2 tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Tổng giá trị mà tập đoàn này cần thanh toán lên đến 24.500 tỷ đồng và giới đầu tư quan tâm nhiều đến kế hoạch tìm nguồn vốn để nộp.Như vậy, trong khoảng thời gian tháng 7/12/2021, Tân Hoàng Minh đã có thể thu hút về 14.320 tỷ đồng chỉ riêng từ kênh trái phiếu, tương đương khoảng 58% số tiền cần nộp. Đây là con số chưa kể đến các kênh khác như vốn tự có, vốn vay ngân hàng,...Theo cập nhật đến thời điểm hiện tại, Ngân hàng Nhà nước đã gửi văn bản yêu cầu một số ngân hàng rà soát và báo cáo hoạt động cho vay, bảo lãnh dự thầu đối với các khách hàng tham gia, trúng đấu giá quyền sử dụng đất ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP. HCM.Một số ngân hàng lớn như Vietcombank và SHB chính thức lên tiếng về việc không cấp tín dụng cho các cá nhân, doanh nghiệp tham gia hoạt động đấu giá đất Thủ Thiêm.Mặc dù huy động vốn qua kênh trái phiếu với con số khủng như vậy nhưng Tân Hoàng Minh đã bất ngờ “quay xe” khi tuyên bố bỏ cọc và xin tự nguyện đơn phương chấm dứt hợp đồng mua bán với lô đất tại Thủ Thiêm. Động thái này đã làm “dậy sóng” trong xã hội và làm dấy lên nhiều lo ngại.

Ngày 10/2/2022, thị trường xuất hiện thông tin "Công ty Chứng khoán Tân Hoàng Minh" với chi nhánh TP. HCM chính thức hoạt động từ ngày 10/2/2022.Trước đó, vào cuối năm 2021, Tập đoàn Tân Hoàng Minh được giới đầu tư đặt dấu hỏi khi có nhiều liên quan đến việc thay máu cổ đông, ban điều hành tại CTCP Chứng khoán Sen Vàng (GLS).Chứng khoán Sen Vàng được thành lập từ ngày 21/12/2007 với CTCP Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình (HBC) nắm quyền chi phối khi sở hữu 5,74 triệu cổ phiếu GLS, tương đương tỷ lệ sở hữu 42,53%. Ngoài ra, ông Lê Viết Hòa và Lê Viết Hiếu, hai con trai của Chủ tịch Hoà Bình cũng sở hữu 22,49% và 9,29% vốn cổ phần tại đây.Ngày 26/11/2021, Hòa Bình đã chuyển nhượng toàn bộ vốn cho các cá nhân là Nguyễn Khoa Đức (10,18%), Phùng Thị Cẩm Nhung (10,18%), Cao Tấn Thành (10,18%) và Chu Tuấn An (11,97%). Ông Lê Viết Hòa cũng chuyển nhượng 3,04 triệu cổ phiếu GLS cho 3 cổ đông là Nguyễn Anh Dũng (10,18%), Vũ Đình Hưng (5%) và Lê Thị Mơ (7,31%). Trong khi đó, ông Lê Viết Hiếu bán toàn bộ 1,3 triệu cổ phiếu GLS cho bà Trần Phương (9,29%).Ngay trước khi thương vụ thành công, ban lãnh đạo Chứng khoán Sen Vàng cũng có sự thay đổi. Cụ thể, ông Vũ Đình Hưng được bầu làm Chủ tịch HĐQT, ông Chu Tuấn An giữu chức Tổng Giám đốc và ông Nguyễn Mạnh Hùng làm Trưởng ban Kiểm soát.Đáng chú ý, các lãnh đạo cấp cao này đều ít nhiều liên quan đến Tập đoàn Tân Hoàng Minh với việc Tổng Giám đốc Chu Tuấn An hiện là Phó giám đốc Trung tâm Tài chính kế toán của Tập đoàn Tân Hoàng Minh; còn ông Nguyễn Mạnh Hùng từng công tác tại CTCP Đầu tư & Dịch vụ Khách sạn Soleil, một thành viên của Tân Hoàng Minh.

Đầu năm 2022, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an gửi UBND TP. Hà Nội và các sở, ban ngành của thành phố đề nghị cung cấp những hồ sơ, tài liệu gồm: Các văn bản pháp lý do UBND thành phố ký, duyệt liên quan đến các dự án của Tập đoàn Tân Hoàng Minh.Theo đó, 11 dự án bất động sản do Tập đoàn Tân Hoàng Minh đầu tư nằm trong diện xác minh của cơ quan công an gồm: D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D'. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D' San Raffles Hàng Bài; D' El Dorado I Phú Thượng; D'. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ; Tân Hoàng Minh Lò Đúc...Thực tế, đó không phải là lần đầu tiên các dự án do Tân Hoàng minh làm chủ đầu tư bị điều tra.

Sau 2 ngày xét xử vụ án cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật xảy ra tại các cơ sở matxa Tân Hoàng Phát (phường Linh Chiều, quận Thủ Đức, TP.HCM) chiều 5-9, hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP.HCM đã tuyên các mức án cho các bị cáo.

Mức án cụ thể đối với các bị cáo như sau:

Phan Cao Trí (41 tuổi, chủ cơ sở massage Tân Hoàng Phát) là bị cáo chủ mưu cầm đầu: 12 năm tù;  Phan  Việt Hậu (29 tuổi, giám đốc cơ sở massage Tân Hoàng Phát): 10 năm tù;  Phan Quốc Cường (37 tuổi, Thủ Đức, giám đốc cơ sở massa Kim Thu thuộc Tân Hoàng Phát): 9 năm tù

Ba bị cáo phạm hai tội cưỡng đoạt tài sản và bắt giữ người trái pháp luật.

Bị cáo Phan Thị Yến (vợ của Phan Cao Trí, 35 tuổi, chủ cơ sở matxa Tân Hoàng Phát) 4 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Nguyễn Minh Phương (40 tuổi, quản lý cơ sở massa Hoàng Thành) bị xử 3 năm tù và Nguyễn Hoài Nhanh (29 tuổi, phó quản lý cơ sở massage Hoàng Thành thuộc Tân Hoàng Phát) lãnh 1 năm tù về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Mức án 12 năm tù đối với Phan Cao Trí của bản án này bằng đúng với bản án sơ thẩm lần thứ nhất mà TAND TP.HCM đã xét xử vụ án này vào năm 2011. Sau khi các bị cáo có kháng cáo, Tòa phúc thẩm sửa án, giảm cho Trí chỉ còn 5 năm tù và TAND Tối cao đã tuyên hủy toàn bộ 2 bản án để điều tra lại vụ việc.

Theo bản án, quá trình xét xử tại phiên tòa những ngày qua, các bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tuy nhiên, căn cứ vào các lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra cũng như lời khai của các bị hại trước tòa, lời khai của các nhân viên cũng như sự phù hợp của những lời khai của các bị cáo và bằng chứng thu thập được trong hồ sơ đủ cơ sở kết tội các bị cáo.

HĐXX cũng nhận định rằng, lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra và tòa có nhiều mâu thuẫn nhưng không có hiện tượng ép cung, nhục hình tại cơ quan điều tra.

Việc luật sư và các bị cáo đưa ra các bằng chứng khẳng định Tân Hoàng Phát vẫn cho các nhân viên đi nghỉ mát,  đi tập thể dục và tự do đi lại không có nghĩa là tất cả các nhân viên khác đều được đối xử như vậy.

Theo HĐXX Tân Hoàng Phát có nhiều công ty, cơ sở kinh doanh với tên gọi khác nhau nhưng cùng giống nhau ở việc kinh doanh dịch vụ xông hơi và xoa bóp.

Dù giao các cơ sở này cho những người khác nhau quản lý thì bị cáo Trí vẫn điều hành và hoạt động có sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các quản lý.

Từ những lập luận trên HĐXX cho rằng đủ cơ sở để kết luận rằng các bị cáo đã có các hành vi vi phạm pháp luật như cáo trạng truy tố, với tội danh gây ra hậu quả nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến quyền công dân, quyền tài sản.

Trước đó, trong phần xét hỏi, tranh luận và tự bào chữa các bị cáo đều chối tội. Bị cáo Phan Cao Trí nói mình không chỉ đạo, không cưỡng đoạt tiền và không bắt giữ người trái pháp luật.

Trí chỉ thừa nhận một phần trách nhiệm đối với 2 nhân viên là Tình và Linh Đa. Trong lời nói sau cùng, ông chủ của tập đoàn matxa Tân Hoàng Phát nói có một phần trách nhiệm đối với những việc xảy ra này, nhưng đây là những lỗi lầm do thiếu hiểu biết.

– Đối diện trung tâm thương mại Big C Thăng Long cùng nhiều tổ hợp thương mại lân cận.

– Nằm gần các trường đại học lớn như: Amsterdan, Lương Thế Vinh,… thuận tiện di chuyển tới Học viện Công Nghệ BCVT, Đại học Hà Nội,…

– Dễ dàng kết nối với các trục đường huyết mạch như: Đường quốc lộ 1A, 1B và đường vành đai 3, đường cao tốc trên cao.

Theo đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã tuyên phạt bị cáo Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 8 năm tù, Đỗ Hoàng Việt (con trai bị cáo Dũng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh) 3 năm tù.

8 bị cáo thuộc Công ty Tân Hoàng Minh: Phùng Thế Tính (nguyên Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán) và Hoàng Quyết Chiến (quyền Phó Giám đốc Trung tâm Tài chính - Kế toán, kiêm Giám đốc Ban Tài chính - Kế toán) 30 tháng tù; Lê Thị Mai (nguyên Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn), Vũ Lê Vân Anh (Phó Giám đốc Ban Nguồn vốn), Nguyễn Văn Khẩn (Phó Trưởng phòng Ngân sách Trung tâm Tài chính kế toán) cùng lĩnh 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Văn Thịnh (Phó Tổng Giám đốc), Trần Hồng Sơn (Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Khoa Đức (Trợ lý Phó Tổng Giám đốc Công ty Tân Hoàng Minh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cung điện Mùa đông) cùng bị phạt 24 tháng tù.

5 bị cáo khác gồm: Nguyễn Mạnh Hùng (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trách nhiệm hữu hạn đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt) bị phạt 24 tháng tù; Bùi Thị Ngọc Lân (nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và Kiểm toán Nam Việt Chi nhánh phía Bắc) và Lê Văn Dò (Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Kế toán Hà Nội) cùng mức 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Thị Hải (nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty CPA Hà Nội) và Phan Anh Hùng (nguyên Phó Giám đốc Công ty CPA Hà Nội, Chi nhánh Sài Gòn) cùng mức 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn

HĐXX nhận định căn cứ lời khai, chứng cứ, tài liệu được thẩm tra tại phiên tòa, từ tháng 6-2021đến tháng 3-2022, các bị cáo đã vi phạm pháp luật trong khi thực hiện huy động vốn bằng trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.

Việc phát hành trái phiếu được thực hiện thông qua 3 công ty con (gồm Công ty Ngôi Sao Việt; Công ty Soleil và Công ty Cung Điện Mùa Đông) với 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, tổng giá trị phát hành là 10.030 tỉ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Để phát hành được trái phiếu, các bị cáo đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu. Các bị cáo đã ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng cách ký hợp thức các hợp đồng hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tân Hoàng Minh.

Đồng thời, thông đồng với nhóm bị cáo ở đơn vị kiểm toán để hợp thức số liệu báo cáo tài chính của 3 công ty phát hành, đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần để các công ty này đủ điều kiện phát hành trái phiếu.

Sau khi 3 công ty phát hành trái phiếu, Tân Hoàng Minh đã mua lại các lô trái phiếu này. Bị cáo Đỗ Anh Dũng và Dũng chỉ đạo ký các hợp đồng "giả cách" chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền "khống" thể hiện việc thanh toán tiền từ Công ty Tân Hoàng Minh sang công ty phát hành. Từ đây, Tân Hoàng Minh bán trái phiếu cho các nhà đầu tư cá nhân. Tổng số tiền Đỗ Anh Dũng và đồng phạm huy động được gần 14.000 tỉ đồng. Số tiền này được sử dụng không đúng mục đích phát hành trái phiếu. Các bị cáo đã chiếm đoạt của hơn 6.600 nhà đầu tư tổng số hơn 8.643 tỉ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành.

HĐXX nhận định các bị cáo đã có hành vi phạm vào tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền đặc biệt lớn, làm xấu an ninh trật tự xã hội cần cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian để giáo dục.

Trong vụ án này, bị cáo Đỗ Anh Dũng thông qua Đỗ Hoàng Việt là cấp dưới và là con đẻ của mình đã chỉ đạo xuyên suốt toàn bộ hoạt động lừa đảo dưới hình thức phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, nhằm huy động vốn lấy tiền. Bị cáo sử dụng tiền mà các nhà đầu tư nộp để mua trái phiếu không đúng mục đích phát hành trái phiếu, chiếm đoạt hơn 8.600 tỷ đồng. Vì vậy, Dũng bị xác định có vai trò cao nhất trong vụ án, cần áp dụng hình phạt cao hơn các bị cáo khác.

Để đảm bảo sự công bằng cho các bị cáo, cần buộc bị cáo Đỗ Anh Dũng bồi thường toàn bộ thiệt hại hơn 8.600 tỷ đồng cho 6.630 bị hại. Quá trình điều tra, gia đình bị cáo Đỗ Anh Dũng đã khắc phục hơn 5.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu giữ được hơn 2.000 tỷ đồng. Như vậy, tổng cộng đã thu được hơn 8.600 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong vụ án. HĐXX tuyên tiếp tục tạm giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án.

Đối với ý kiến của các bị hại về việc yêu cầu các bị cáo thuộc Tân Hoàng Minh trả lãi cho họ, HĐXX nhận thấy, đây là vụ án hình sự, nên trách nhiệm bồi thường dân sự liên quan đến số tiền chiếm đoạt là không có căn cứ để tính lãi như các bị hại yêu cầu. Yêu cầu này chỉ được xem xét giải quyết sau khi bản án xác định trách nhiệm bồi thường của các bị cáo có hiệu lực pháp luật. Các thiệt hại khác không liên quan số tiền chiếm đoạt của các bị cáo cũng không có cơ sở xem xét./.

Thám tử HP–Tân Hoàng Phát , một trong những công ty cung cấp dịch vụ thám tư uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với

Số 222B, Đường Giáp Bát, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Tòa Nhà Vinafood1, 94 Lương Yên. P. Bạch Đằng, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội

Lầu 4, Bách Việt Building, 65 Trần Quốc Hoàn, P. 4, Q. Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

0104478506 - Do: Sở Kế Hoạch & Đầu Tư Hà Nội cấp.

Đăng ký Trang Vàng giúp bạn QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP và tiếp cận với KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC - CÁC NHÀ MUA LỚN khi họ tìm kiếm nhà các nhà cung cấp dịch vụ trên Trang Vàng.

**********************************

LIÊN HỆ TRANG VÀNG 0934.498.168/ 0915.972.356(số Hotline/ )

Theo dự kiến, ngày 21.6, TAND TP.Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Sỹ Tá (52 tuổi), cựu Vụ trưởng Vụ Tổng hợp thuộc Ủy ban Dân tộc, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ án là ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và khách sạn Tân Hoàng Minh (gọi tắt là Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Hồi tháng 3, ông Dũng bị tuyên 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, với cáo buộc gian dối trong việc phát hành 9 lô trái phiếu, qua đó chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của hàng ngàn nhà đầu tư. Ngoài ông Dũng, con trai ông này là Đỗ Hoàng Việt cùng nhiều người là nhân viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các công ty liên quan, cũng lãnh án tù về tội danh trên.

Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng bị xét xử về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hồi tháng 3.2024